الشرطة البلجيكية تقتحم فروع البنك الشعبي المغربي وتعتقل رؤسائها بتهمة “تبييض الأموال”

حسيمة سيتي8 أكتوبر 2020
الشرطة البلجيكية تقتحم فروع البنك الشعبي المغربي وتعتقل رؤسائها بتهمة “تبييض الأموال”
رابط مختصر

اعتقلت الشرطة الاتحادية البلجيكية في بداية هذا الأسبوع ، جميع رؤساء فروع “البنك الشعبي المغربي” على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبييض الأموال.

وجرى توقيف عدة مدراء لفروع البنك المتواجدة بكل من “du midi”، “molenbeek-saint-jean”، وبـ”anvers”، ، للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بـ”تبييض الأموال، والاحتيال الاقتصادي، وممارسة غير قانونية لأنشطة معينة، بالإضافة إلى إساءة استخدام أصول الشركة، حيت تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية قبل أن يتم إخلاء سبيلهم في اليوم ذاته.

و تفيد أخبار من عين المكان أن عملية توقيف المشتبه فيهم، شارك فيها كومندو من الشرطة الاتحادية البلجيكية مكون من عشرات الأفراد مصحوبة بموظفي مصلحة الضرائب. و تمت مصادرة وثائق وملفات قد تساعد على التحقيق في القضية، كما تم حجز مجموعة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بموظفي البنك الشعبي.

اترك رد

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق